Sejarah Keruh Perusahaan Taruhan Olahraga Terbesar Rusia

Sejarah Keruh Perusahaan Taruhan Olahraga Terbesar Rusia

Suatu hari di musim panas 2013, kantor pusat Moskow Fonbet, perusahaan taruhan olahraga terbesar Rusia, tampak seperti benteng yang terkepung.

Bunga api dan bau logam terbakar memenuhi udara. Petugas dari direktorat anti-korupsi Kementerian Dalam Negeri datang untuk melaksanakan surat perintah penggeledahan. Menemukan pintu berpalang, mereka menggergaji menggunakan penggiling.

Sebelum pencarian, penyelidik telah menggunakan uang kertas bertanda untuk bertaruh pada pertandingan tenis, sepak bola, dan bola basket di terminal perusahaan. Mereka menemukan bahwa Fonbet menyediakan layanan taruhan online menggunakan situs web yang terdaftar di luar negeri. Semua bentuk taruhan olahraga online adalah ilegal di Rusia pada saat itu, sehingga penyelidikan kriminal dibuka. Polisi menemukan tagihan yang ditandai dan menetapkan bahwa Fonbet mengoperasikan situs ilegal. Namun terlepas dari serangan dramatis dan bukti nyata kesalahan, tidak banyak yang terjadi – kecuali perubahan kepemilikan yang tiba-tiba.

Hari ini, Fonbet, dengan jaringan lokasi-lokasi dan layanan mortir dan mortirnya, tetap menjadi perusahaan taruhan olahraga terbesar Rusia. Menurut salah satu perusahaan periklanan, itu adalah pengiklan terbesar di negara itu selama Piala Dunia 2018.

Keunggulan Fonbet digarisbawahi pada bulan April ketika itu muncul sebentar di daftar pemerintah "perusahaan penting secara sistemik" yang akan memenuhi syarat untuk dukungan negara selama krisis COVID-19. Itu dihapus dari daftar setelah jaksa dan pejabat kementerian keuangan mempertanyakan inklusi.

Setelah skandal publik,
Cerita
, Pusat anggota terbaru Rusia OCCRP, mulai mencari ke dalam perusahaan. Orang-orang di belakang Fonbet tidak dikenal secara luas, tetapi penyelidikan menunjukkan bahwa beberapa dari mereka memiliki koneksi yang mencurigakan dan transaksi keuangan yang dipertanyakan. Ini juga mengungkapkan informasi baru tentang pengalihan kepemilikan perusahaan yang tidak jelas dari satu set operator ke operator lain segera setelah serangan 2013, menimbulkan pertanyaan tentang maksud sebenarnya operasi polisi.

Temuan utama meliputi:

  • Empat orang yang terkait dengan Fonbet mengirim atau menerima sejumlah besar uang melalui Ukio Bankas, pemberi pinjaman Lituania yang sekarang sudah tidak ada lagi yang terkait erat dengan Fonbet. Troika Laundromat. Skema internasional besar-besaran, yang digunakan untuk mencuci jutaan melalui bank, pertama kali ditemukan oleh OCCRP dan mitra pada awal 2019.
  • Salah satu pendiri Fonbet, grandmaster catur Anatoly Machulsky, menggunakan akun Ukio pribadi untuk mengirim hampir US $ 200.000 kepada anggota kelompok kriminal terorganisir yang dipimpin oleh mafia Rusia terkenal Alimzhan "Taiwanchik" Tokhtakhunov.
  • Machulsky dilaporkan menyerahkan sahamnya di Fonbet setelah polisi menggerebek, meskipun perusahaan putrinya terus menghasilkan jutaan dari bisnis online perusahaan bahkan setelah kematiannya.
  • Salah satu Fonbet pemilik baru tampaknya Alexander Burtakov, sosok penuh warna yang memiliki ikatan bisnis dengan anggota unit khusus elit Kementerian Dalam Negeri Rusia. Dia juga ditampilkan dalam data Ukio, yang menunjukkan bahwa dia, serta salah satu pemilik Fonbet lainnya, menerima uang melalui perusahaan yang mengirim ratusan transaksi mencurigakan melalui Ukio Bankas, menjadikannya bagian dari Laundromat itu sendiri.

"Satuan Tugas Aksi Keuangan mewajibkan regulator negara di berbagai negara untuk memberikan perhatian khusus kepada industri perjudian karena risiko tinggi bahwa uang yang asal-usulnya meragukan dapat melewatinya," kata Ilya Shumanov, wakil direktur Transparency International di Rusia. Dia mencatat bahwa, karena bisnis perjudian telah sering digunakan untuk pencucian uang, transaksi keuangan melalui perusahaan Ukio bank dan Laundromat harus menjadi alasan serius yang perlu diperhatikan.

Permintaan reporter kepada direktur umum Fonbet, pemiliknya, dan Burtakov tidak mendapat tanggapan.


Rapper Rusia Timati muncul di a Iklan Fonbet. "Uang mengalir dari langit," katanya.

Kredit:

Saluran YouTube Fonbet

Grandmaster Kehilangan

Anatoly Machulsky, yang meninggal di London pada tahun 2017, mungkin tampaknya merupakan pendiri bisnis taruhan yang besar. Dia adalah keajaiban catur di Uni Soviet, memenangkan kejuaraan catur muda negara itu pada usia 16 tahun 1973, dan kemudian menjadi grandmaster internasional.

Tetapi minatnya tidak terbatas pada catur. Bahkan di masa Soviet, menurut pejabatnya Biografi Federasi Catur Rusia, dia dianggap sebagai "spesialis hebat dalam perjudian di antara para pemain catur." Di paruh akhir hidupnya, Machulsky mengubah hobinya menjadi bisnis yang menguntungkan, meninggalkan dunia catur dan mendirikan Fonbet pada tahun 1994.

Tetapi menurut catatan Ukio Bankas, dia juga mengirim uang kepada anggota kelompok kriminal Rusia-Amerika yang berspesialisasi dalam perjudian. Pada 2010, Machulsky menggunakan akun pribadi di bank untuk mengirim $ 192.000 kepada seorang pria di Amerika Serikat bernama Anatoly Golubchik sebagai bagian dari perjanjian pinjaman yang tidak ditentukan.

Tiga tahun kemudian, Golubchik didakwa di pengadilan distrik A.S. di New York karena pencucian uang, pemerasan, pemerasan, dan berbagai pelanggaran perjudian. Menurut dakwaan, ia adalah salah satu dari tiga pemimpin kelompok kriminal Rusia, yang dikepalai oleh tokoh dunia bawah terkenal Alimzhan "Taiwanchik" Tokhtakhunov, yang mencuci lebih dari $ 100 juta hasil dari operasi judi mereka ke Amerika Serikat. Organisasi ini mengoperasikan "bisnis perjudian olahraga ilegal dengan taruhan tinggi di New York City yang melayani terutama oligarki Rusia yang tinggal di Ukraina dan Rusia," menurut FBI. Golubchik dijatuhi hukuman lima tahun penjara.

Bukan pula ini satu-satunya saat Machulsky menggunakan layanan Ukio untuk menangani jumlah besar. Dokumen Bank menunjukkan bahwa, dalam lima transaksi pada 2012 dan 2013, ia menerima lebih dari $ 18 juta dari Alexey Khobot, seorang pria yang sekarang dilaporkan salah satu pemegang saham utama Fonbet.

Menurut orang dalam, Machulsky dan Khobot bertanggung jawab atas bisnis taruhan online Fonbet. Transaksi multi-juta dolar adalah bukti dokumenter pertama dari hubungan keuangan antara kedua pria.

Seperti banyak transaksi Laundromat, uang bergerak antara dua akun Ukio. Transfer tersebut terdaftar sebagai pembayaran untuk "perjanjian pinjaman," yang sifatnya tidak diketahui. Khobot tidak menanggapi pertanyaan wartawan yang dikirim melalui direktur umum perusahaan Rusia-nya.

?Kemenangan Besar

Catatan perusahaan dari Siprus menunjukkan bahwa putrinya, Sofiya Machulskaya, memiliki bagian dari Leonum, sebuah perusahaan yang berbasis di Siprus yang kemudian memiliki fonbet.com, bk-fonbet.tv, forumfonbet.com, dan situs-situs Fonbet lainnya. Melalui perusahaan perantara, perusahaan Machulskaya menerima lebih dari 200 juta euro dalam pembayaran dividen dari Leonum antara 2015 dan 2018.

Menurut laporan perusahaan Leonum yang diperoleh wartawan, peran perusahaan adalah sebagai perantara antara pengguna platform taruhan online dan Fonbet. Menurut laporan itu, sejak 2013, perusahaan telah memiliki perjanjian kerja sama untuk mengirim uang yang diterima dari pelanggan melalui berbagai sistem pembayaran ke Fonbet Corp, terdaftar di Panama, dan ke Fon Curacao, terdaftar di negara pulau.

Perubahan Mendadak

Kepemilikan Machulsky atas Fonbet berakhir tiba-tiba setelah serangan musim panas 2013 di kantor perusahaan Moskow.

Di permukaan, operasi polisi langsung: Perusahaan telah melanggar peraturan yang, setelah 2009, melarang perusahaan-perusahaan Rusia menerima taruhan online.

Sebagai tanggapan, banyak dari mereka membuat situs web di yurisdiksi asing yang tidak tunduk pada penegakan hukum Rusia.

"Bisnis online (taruhan) didaftarkan di Belize, Isle of Man, Gibraltar, atau, misalnya, di CuraƧao, yurisdiksi perjudian termurah dan paling tidak diatur," kata

Paruyr Shahbazyan, kepala Rating Bookmakers, situs web yang menyediakan analisis di lapangan. Platform taruhan online seperti itu populer di kalangan pelanggan, kata Shahbazyan, karena transaksi ilegal tidak dikenai pajak.

Fonbet juga tampaknya menggunakan taktik semacam itu. Situs webnya, fonbet.com, dioperasikan oleh perusahaan Panama bernama Fonbet Corp, dan lisensi untuk situs tersebut dipegang oleh perusahaan yang bernama serupa di Curacao. Bisnis ini sukses: Situs asing Fonbet memiliki lebih dari tiga juta pengguna pada tahun digerebek.

Tetapi meskipun operasi polisi itu dramatis, di luar hanya ada sedikit konsekuensi hukum bagi perusahaan. Meskipun fonbet.com seolah-olah alasan perusahaan itu digerebek, tidak banyak yang berubah dari operasinya setelah itu. Situs terus melakukan bisnis seolah-olah tidak ada yang terjadi, dengan 2,5 juta orang masih menggunakannya pada tahun berikutnya. Meskipun kasus pidana dibuka, itu hanya menghasilkan hukuman penjara dua tahun yang ditangguhkan untuk direktur umum perusahaan pada saat itu.

Namun di balik layar, kejadian itu memicu perubahan besar. Menurut seorang kenalan salah satu dari dua mantan mitra Machulsky di Fonbet, pemilik utamanya, Vadim Sidorov, menerima tawaran mendesak untuk menjual perusahaan segera setelah serangan itu, "praktis di kantor penyelidik." Dia melakukannya.

Seorang pria bernama Vladimir Bichan, yang sebelumnya memimpin perusahaan yang dimiliki oleh mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, segera diangkat sebagai direktur umum baru Fonbet.

Fonbet pemilik baru awal adalah Maxim Kiryukhin, seorang operator lotere dari kota Rusia barat daya Stavropol yang telah menjalankan franchise terbesarnya. Tetapi hanya empat tahun kemudian, kepemilikannya berkurang menjadi saham minoritas di bawah 9 persen, sementara 65 persen saham Fonbet diakuisisi oleh perusahaan yang berbasis di Siprus bernama Birusa.

Anehnya, pembayaran 650 juta rubel (US $ 10,5 juta) untuk akuisisi Birusa ditunda hingga 2018. Pada saat itu, Fonbet telah membayar Birusa jumlah dividen yang hampir sama, pada dasarnya menghasilkan akuisisi di mana tidak ada uang yang dipertukarkan.

"Di mata otoritas pajak, perusahaan yang membuat kesepakatan seperti itu sebelumnya dapat saling berhubungan," kata Alexander Zakharov, mitra di konsultasi Paragon Advice Group. Dengan kata lain, akuisisi Birusa atas Fonbet dari Kiryukhin dapat mewakili pertukaran yang diatur sebelumnya dan bukan perubahan kepemilikan yang sebenarnya.

Jika itu masalahnya, orang-orang di belakang Birusa bisa menjadi orang yang sama yang berada di belakang pengambilalihan sebelumnya. Selama bertahun-tahun, identitas mereka tidak diketahui, disembunyikan di balik jaringan perusahaan lepas pantai.

Tapi menurut sebuah laporan diterbitkan bulan lalu oleh Novaya Gazeta, mengutip sumber dalam, salah satu pemiliknya adalah Alexey Khobot, pria yang telah mengirim jutaan ke Machulsky tahun sebelumnya.

Yang lainnya dilaporkan adalah sosok penuh warna bernama Alexander Burtakov. Saat ini, Burtakov, warga negara Rusia dan Israel, adalah pria dengan koneksi luas dan jangkauan dunia, termasuk real estat dan perusahaan lain di Malta, Monako, dan Rumania. Di Israel, ia memiliki rumah kecil yang rapi di kota peristirahatan Herzliya, hanya setengah kilometer dari Laut Mediterania.

Tetapi dia juga memiliki koneksi ke Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 90-an, ia bekerja untuk Ratmir, sebuah perusahaan keamanan swasta yang didirikan oleh seorang mantan perwira dari Vityaz, sebuah divisi khusus dari kementerian. Belakangan, Burtakov bermitra dengan veteran Vityaz lainnya di sebuah perusahaan yang menyewakan properti dan duduk, bersama mereka, di
dewan editorial
Bratishka ("Little Brother"), sebuah majalah yang sekarang sudah tidak beroperasi lagi yang dikelola oleh organisasi veteran unit khusus.

Meskipun Burtakov tidak muncul dalam catatan perusahaan publik apa pun yang terkait dengan Fonbet, ia tampaknya terkait dengan perusahaan melalui properti London yang berharga dan perusahaan Inggris yang memiliki merek dagangnya (lihat kotak).

?Bagaimana Burtakov Terhubung ke Fonbet

Satu-satunya bukti dokumenter yang menghubungkan Burtakov dan Fonbet berasal dari perusahaan Rusia dan Inggris. Menurut catatan dalam database Rusia, sebuah perusahaan di Inggris yang disebut TM & IPCO menerima hak atas merek dagang Fonbet pada Januari ini. Burtakov adalah salah satu pemilik perusahaan.

Registri perusahaan UK menunjukkan bahwa Burtakov adalah pemilik perusahaan ini, dan mencantumkan alamatnya sebagai 22 Somerset Square, rumah bata empat lantai di pusat kota London, hanya 100 meter dari Holland Park di distrik kelas atas Kensington. Menurut sebuah agen real estat London, rumah serupa di daerah itu menelan biaya 4 juta pound.

Dua pemilik bersama TM & IPCO lainnya, Kiryukhin dan mantan pejabat gulat dan mantan anggota parlemen Rusia bernama Stanislav Magomedov, juga merupakan pemilik bersama Fonbet yang bermarkas di Moskow.

Menurut laporan terpisah oleh Novaya Gazeta, salah satu pemilik bersama Fonbet lainnya, seorang wanita bernama Irina Borodina, juga terdaftar di properti Burtakov. Dia juga memiliki perusahaan Malta yang mengoperasikan kapal pesiar 50 meter bernama Silencio, yang dikenal sebagai Burtakov.

Praktek Reiderstvo – Menggunakan tekanan investigasi kriminal sebagai dalih untuk mengambil perusahaan dari pemiliknya – adalah a Fenomena yang terdokumentasi dengan baik di Rusia. Tidak ada bukti langsung bahwa itulah yang terjadi dalam kasus Fonbet. Tetapi perubahan kepemilikan perusahaan yang tiba-tiba setelah penggerebekan polisi, penunjukan direktur umum dengan koneksi ke Kementerian Dalam Negeri, dan pengungkapan seorang pemilik baru dengan koneksi yang sama tentu sugestif.

Sebelum keterlibatannya dengan Fonbet, Burtakov berurusan dengan dua perusahaan yang merupakan bagian dari Laundromat.

Pada 2007, ia menerima $ 50.000 dari perusahaan yang terdaftar di Panama bernama Freeman Sachs Annuities Inc, yang menggunakan akun Ukio Bankas. Menurut perincian pembayaran, tujuan transaksi adalah "untuk pakaian," meskipun Burtakov tidak diketahui pernah menjual pakaian.

Praktik pelabelan transaksi dengan pembelian barang-barang nyata biasanya digunakan oleh perusahaan Laundromat, yang menggunakan teknik untuk menyamarkan banyak transaksi yang tampaknya curang. Freeman Sachs adalah di antara perusahaan yang menggunakan sebutan serupa, seperti "mainan" atau "tekstil," dalam ribuan transaksi lainnya.

Pada tahun yang sama, Burtakov menerima $ 280.000 dari Sherball Finance, sebuah perusahaan yang terdaftar di British Virgin Islands yang juga melakukan transaksi Laundromat.

Sherball juga muncul dalam kasus pidana Rusia pada 2007. Dalam kasus itu, sekelompok penipu menerima jutaan dolar karena berjanji untuk menyelesaikan konflik di antara pemegang saham Ingosstrakh, salah satu perusahaan asuransi terbesar di negara itu, dengan memanfaatkan koneksi dengan pejabat tingkat tinggi. . Sherball disebutkan dalam putusan sebagai penggerak sebagian uang, dan digambarkan sebagai "perusahaan teknis" yang terkait dengan M-Bank, pemberi pinjaman yang kehilangan lisensi pada 2015 karena melanggar undang-undang perbankan.

Sergey Tetruashvili adalah pemilik Fonbet lain dengan koneksi Laundromat.

Sejak 2003, Tetruashvili, yang terdaftar di alamat Jerman, telah memiliki Bemo Logistik, perusahaan berbasis di Berlin yang sekarang memasok toner, kartrid, tinta printer, peralatan listrik rumah tangga, dan barang-barang lainnya ke Rusia dan Ukraina.

Dokumen Ukio Bankas menunjukkan bahwa pada 2007 dan 2008, Bemo menerima lebih dari $ 100.000 dari Adbridge Corp, sebuah perusahaan yang terlibat di dalamnya kisah Erich Rebasso, seorang pengacara Austria yang dibunuh di Wina pada 2012 setelah terjerat dalam Troika Laundromat.

Kemudian 45, Rebasso mengkhususkan diri dalam menasihati klien Rusia tentang bagaimana melakukan bisnis di Barat. Tetapi, ketika dia mengakui dalam sebuah surat pengakuan kepada polisi Austria, dia telah terbiasa mencuci puluhan juta dolar. Dia menjelaskan bahwa, selama lebih dari setahun, dia telah menerima pembayaran dari penjahat Rusia dan telah mengirim dana – hampir $ 96 juta total – ke rekening bank lain atas instruksi mereka. Beberapa akun Rebasso mengirim uang ke milik dua perusahaan inti lepas pantai Laundromat. Adbridge adalah salah satu perusahaan yang ditransfer Rebasso lebih dari $ 440.000 pada Februari 2007.

Setelah klien Rusia-nya mulai menggunakan akunnya untuk mencuci hasil skema investasi curang yang merampas Rusia dari tabungan mereka, ia mulai menerima keluhan dan permintaan pengembalian uang. Pada 2012, ia diculik dan dibunuh dalam kasus yang masih belum terpecahkan.